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近日，英国利兹刑事法院对一起巨额洗钱案件作出判决。这起代号为"云雀行动"的案件涉及金额高达2.66亿英镑，创造了英国司法史上现金类洗钱案件的新纪录。

案件的关键是一家名为Fowler Oldfield的金属回收公司。表面上是从事废旧珠宝和金属回收业务，实际上从2014年至2016年间，该公司账户接收了大量可疑资金。最繁忙时每日资金流动达到170万英镑。

警方调查发现，涉案资金通过三个主要地点集中流转：Fowler Oldfield在布拉德福德的总部、伦敦的Stunt & Company办公室，以及哈顿花园地区的Pure Nines公司。为掩饰资金来源，犯罪分子利用各种日常物品运输现金，包括超市购物袋、礼品包装盒甚至外卖容器。

在该公司的营业场所，警方查获了大量现金和147根所谓的"金条"。经检测，仅有一根为真金，其余均为镀金银条。这些道具旨在营造正规黄金交易的假象。实际上，涉案黄金被运往迪拜，通过编造出口单据实现洗钱目的。

警方花费大量精力梳理超过8000小时的监控录像，仔细核查单据和邮件往来，最终确认了全部涉案资金流向。2025年3月已有四名涉案人员被判刑，刑期最长者获刑11年8个月，其中三人目前仍在逃。

最新判决中，51岁的Baqa Haider因负责向迪拜运送"洗白"黄金被判6年监禁。45岁的公司员工Nathan Rivers获得27个月缓刑，并需遵守宵禁规定。Pure Nines公司老板Samir Jagirdar已认罪，等待宣判。此外，另有一名嫌疑人因未报告可疑交易将面临审判。

此案引发银行业震动。NatWest银行因对可疑交易监管不力，被处以2.647亿英镑罚款，几乎与涉案总金额相当。虽然银行未直接参与犯罪，但因未履行监管职责遭受重罚，这一判例对金融机构、律所和房产中介等行业产生深远影响。

值得注意的是，根据《2002年犯罪收益法》赋予的权力，英国执法机构可在不经预警的情况下冻结可疑账户。这种冻结措施有效期最长可达两年，且可能最终导致资金被没收。触发因素往往包括大额跨境转账、频繁现金存取等异常交易模式。

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